Пресс-релиз 26.06.2009

Главная // Пресс-центр // Пресс-релизы // Пресс-релиз 26.06.2009

 Пресс-релиз


  26 июня в клубе завода состоялись внеочередное общее собрание и повторное общее годовое собрание акционеров ОАО «МЗ «Арсенал».
Первое собрание было созвано по инициативе бывшего генерального директора ОАО «МЗ «Арсенал» С.Б. Королёва, который сам на собрание не явился, прислав своего представителя. Основными вопросами повестки дня этого собрания стали досрочное прекращение полномочий действующего состава Совета директоров, избрание членов Совета директоров Общества.
     Акционерами общества были выдвинуты 12 кандидатур: 6 - С.Б Королевым и 6 - М.К. Сапего. В соответствии с п.11.2 раздела 11 Положения о Совете директоров ОАО «МЗ «Арсенал» в Совет Директоров Общества предусмотрено 7 мест, но в соответствии с ФЗ-178  «О приватизации государственного имущества и основах приватизации муниципального имущества РФ» одно из мест в Совете директоров на постоянной основе закрепляется за представителем государства, которого назначает Правительство РФ, владелец специального права «золотая акция». Представителем государства в соответствии с Распоряжением Правительства РФ от 20.12.2006 №17/76-р в Совет директоров назначен Шилов Анатолий Евгеньевич, заместитель руководителя Федерального Космического Агентства. Согласно результатам голосования по вопросу о досрочном прекращении полномочий действующего состава Совета директоров, большинством голосов, акционеры отказали в досрочном прекращении полномочий. В связи с этим по вопросу избрания членов Совета директоров итоги голосования не подводились.  Также в этот день состоялось повторное общее годовое собрание акционеров ОАО «МЗ «Арсенал» (общее годовое собрание акционеров ОАО «МЗ «Арсенал» прошедшее ранее, 13 мая, было признано несостоявшимся по причине отсутствия кворума). Основными вопросами повестки дня этого собрания стали: утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности Общества, распределение прибылей и убытков Общества по результатам 2008 года, в том числе выплаты и объявления дивидендов, избрание членов Совета директоров Общества, утверждение «Положения о Совете директоров» Общества в новой редакции, избрание членов ревизионной комиссии Общества и утверждение аудитора Общества. Согласно результатам голосования акционерами были утверждены годовой отчёт, годовая бухгалтерская отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках, распределение прибылей и убытков Общества по результатам 2008 года, в том числе выплаты и объявления дивидендов. Так, общая выручка ОАО «МЗ «Арсенал» по итогам 2008 года составила 3 210 876 187 руб., чистая прибыль предприятия составила 16 241 128 руб. 
     Председатель собрания,  генеральный директор ОАО «МЗ «Арсенал» М.К. Сапего напомнил (эта информация была озвучена 13 мая) о том, что администрацией предприятия и Советом директоров было принято решение не выплачивать дивиденды, а, «исходя из того, что выплата подобных сумм в условиях кризиса была бы социально несправедлива»,  выплатить, начиная с 1 июля, каждому акционеру материальную помощь в размере 1000 рублей. Присутствующим было предложено получить её непосредственно в день собрания, 26 июня. 
      Для избрания членов Совета Директоров акционером М.К. Сапего были выдвинуты 6 кандидатур. В соответствии с ФЗ-178 «О приватизации государственного имущества и основах приватизации муниципального имущества РФ» одно из мест в Совете директоров на постоянной основе закрепляется за представителем государства, назначаемого Правительством РФ, владельцем специального права «золотая акция». Представителем РФ в Совет директоров ОАО «МЗ «Арсенал» в соответствии с Распоряжением Правительства РФ от 20.12.2006 №17/76-р назначен Шилов Анатолий Евгеньевич, заместитель руководителя Федерального Космического Агентства.       Согласно результатам голосования в новый состав Совета директоров Общества избраны:
1. Касенов Ерлан Борлатович, председатель Санкт-Петербургской Коллегии адвокатов «ЮрКонсалтИнтернешнл»;
2. Меньчик Виталий Геннадьевич, генеральный директор ООО «Арсенал-Финанс»;
3. Риферт Олег Викторович, генеральный директор ООО «Юридическая фирма «Бизнес-партнер»;
4. Сапего Михаил Кимович, генеральный директор ОАО «МЗ «Арсенал»;
5. Шарагин Сергей Юрьевич, первый заместитель генерального директора ОАО «МЗ «Арсенал»;
6. Селин Виктор Александрович, начальник управления Федерального Космического Агентства;
7. Шилов Анатолий Евгеньевич, заместитель руководителя Федерального Космического Агентства.
     Собранием было утверждено «Положение о Совете директоров Общества» в новой редакции. Ревизионная комиссия ОАО «МЗ «Арсенал» избрана в следующем составе: Лежнев Александр Михайлович, ведущий специалист отдела управления Федерального Космического Агентства,  Павлова Елена Васильевна, начальник бюро управленческого учета ОАО «МЗ «Арсенал», Фролова Наталья Сергеевна, начальник бюро расчетов ОАО «МЗ «Арсенал». Также на собрании утвержден аудитор Общества – ООО «Интерсистемаудит».